Ngày 30/12, TAND TP.HCM tiếp tục tuyên án các bị cáo còn lại trong vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.
Nguyễn Thái Luyện bị tuyên án chung thân; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) 30 năm tù; 2 em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh mỗi người lần lượt 27 năm tù và 17 và các bị cáo còn lại 10 – 19 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp nên lãnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo thời gian 5 năm.
Sau khi tuyên án, HĐXX cho biết sẽ trả lại 20 thỏi kim loại màu vàng cùng một số giấy tờ mà Nguyễn Thái Luyện đề nghị được nhận lại trước đó.
“Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện 20 thỏi kim loại màu vàng trọng lượng 7.310,6g, một túi nilon chứa tài liệu giấy tờ riêng của Nguyễn Thái Luyện chưa kiểm tra nội dung được niêm phong kín, có chữ ký của Nguyễn Thái Luyện… Đây là tài sản riêng của bị cáo Luyện, không liên quan đến hành vi phạm tội nên chấp nhận yêu cầu của bị cáo được nhận lại tài sản này”, đại diện HĐXX nói.
Với các tài sản khác, HĐXX cho biết sẽ tiếp tục duy trì lệnh kê biên của Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đối với 654 thửa đất tại phụ lục số 03 để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Luyện và bị cáo Mai.
Giao cho cơ quan thi hành án tiếp tục tạm giữ 455 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất chi tiết tại phụ lục số 05 để thi hành theo 968 thửa đất kê biên nói trên.
Giao 4 ô tô cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Việt Nam, giao 2 ô tô cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam và giao 3 ô tô cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam xử lý để thu hồi nợ. Số tiền dư (nếu có) nộp vào Cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Luyện và Mai.
Đối với các ô tô nói trên, hiện có 4 xe đang được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Việt Nam quản lý. Các xe còn lại đang được tạm giữ tại kho vật chứng của Công an TP.HCM.
Làm rõ số tiền 9 tỷ chuyển cho “người không tiện nói tên”?
Về số tiền 9 tỷ đồng bị cáo Võ Thị Thanh Mai khai nhận chuyển cho một người không tiện nói tên, HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ, nếu có căn cứ xác định tội phạm đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
HĐXX cũng kiến nghị Cơ quan điều tra các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia Lai làm rõ sai phạm liên quan đến chuyển nhượng đất trồng lúa để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kiến nghị Cơ quan điều tra Công an TP Bà Rịa, Công an Đồng Nai làm rõ quy trình, vai trò của cơ quan quản lý đất đai tại địa phương trong việc chấp nhận việc hợp tách thửa trong vụ án. Nếu có sai phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật.
Mức án cụ thể từng bị cáo
- Về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:
– Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân.
Các bị cáo làm việc tại Công ty Alibaba:
– Trang Chí Linh 19 năm tù.
– Nguyễn Thái Lĩnh, Bùi Minh Đức, Huỳnh Thị Ngọc Như cùng 17 năm tù.
– Nguyễn Lê Hoàng Lan 16 năm tù.
– Phan Ngọc Nguyên 15 năm tù.
– Võ Văn Trần Quang 10 năm tù.
– Đào Thị Thanh Lợi 12 năm tù.
– Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 12 năm tù, tổng hợp bản án 4 năm 6 tháng tù TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên năm 2019, tổng hợp hình phạt 16 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo đứng tên các công ty trực thuộc Công ty Alibaba:
– Trương Thị Hồng Ngọc 18 năm tù.
– Trần Huy Phúc 15 năm tù.
– Trịnh Minh Pháp 13 năm tù.
– Nguyễn Trần Phúc Nguyên, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh cùng 12 năm tù.
– Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Trung Trường và Vi Thị Hiến cùng 10 năm tù.
- Tổng hợp hình phạt 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”:
– Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) 30 năm tù.
– Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) 27 năm tù.
Riêng, bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “rửa tiền”.
Bản án vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba sẽ được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM
Tòa tuyên án: Nguyễn Thái Luyện tù chung thân.
