TTO – Về việc rút ngay 13 tỉ đồng sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, Võ Thị Thanh Mai, giám đốc tài chính của Alibaba, nói rằng phải rút tiền ra trả nợ và không thể khai ai đã nhận tiền vì bị đe dọa.
Trong phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM chiều 9-12, Võ Thị Thanh Mai – giám đốc tài chính Công ty Alibaba, vợ Nguyễn Thái Luyện – khẳng định mình không rửa tiền mà tiền đó để trả cho những người đã góp vốn vào Công ty Alibaba.
Về nhân thân người được trả nợ, Mai xin không chia sẻ do bị dọa đến tính mạng của gia đình.
13 tỉ đồng được sử dụng thế nào?
Bị xét xử về hai tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, Võ Thị Thanh Mai cho rằng không có ý định rửa tiền bởi toàn bộ 13 tỉ đồng được rút ra đều mang đi trả nợ. Đây là khoản nợ của Công ty Alibaba chứ không phải khoản nợ riêng của cá nhân Mai hay Luyện.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cáo buộc, ngày 18-9-2019, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khi đó trong tài khoản của Huỳnh Thị Kim Thắng – kế toán trưởng của Công ty Alibaba – đang còn hơn 13 tỉ đồng, nên Mai đã chỉ đạo Thắng chuyển số tiền này sang tài khoản Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện). Sau đó Mai yêu cầu Lực rút tiền mặt ra và giao lại cho Mai sử dụng.
Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được số tiền này. Do đó, Mai, Lực và Thắng cùng bị khởi tố, xét xử tội rửa tiền.
Không đồng ý với tội danh này, Mai nói rằng do công ty có nợ nên Mai rút tiền ra trả nợ. Cụ thể, số tiền 13 tỉ đồng Mai đã trả cho ngân hàng 2 tỉ, còn 11 tỉ thì trả cho người quen đã góp vốn vào Công ty Alibaba.
Viện kiểm sát truy hỏi Mai xem có thể khai ra người được trả nợ là ai không nhưng Mai nhất quán lời khai ngay từ khi bị khởi tố điều tra đó là không thể khai tên những người nhận tiền bởi đây là chuyện riêng tư.
Viện Kiểm sát nhân dân lập luận rằng đây là tiền thu của khách hàng, nhưng Mai đã sử dụng vào việc riêng là không đúng và đây chính là hành vi rửa tiền. Mai giãi bày rằng người góp vốn đã đe dọa đến sự an toàn của gia đình Mai nên không thể khai ra ai đã được trả nợ.
Vợ chồng Nhà Luyện Alibaba chày cối cãi lý quanh co với Viện kiểm sát nhân nhân TP.HCM:
Trước đó, Phiên tòa xét xử địa ốc Alibaba Lừa đảo đã được diễn ra ngày đầu tiên 08/12/2022:
Xét xử Địa ốc Alibaba lừa đảo và Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bọn
