Vợ Luyện Alibaba nhất quyết không khai người đã nhận tiền

Home / Tin tức / Vợ Luyện Alibaba nhất quyết không khai người đã nhận tiền
Võ Thị Thanh Mai nhất quyết không trả lời 13 tỷ chi cho ai trong phần xét hỏi của viện kiểm sát - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TTO – Về việc rút ngay 13 tỉ đồng sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, Võ Thị Thanh Mai, giám đốc tài chính của Alibaba, nói rằng phải rút tiền ra trả nợ và không thể khai ai đã nhận tiền vì bị đe dọa.

Trong phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM chiều 9-12, Võ Thị Thanh Mai – giám đốc tài chính Công ty Alibaba, vợ Nguyễn Thái Luyện – khẳng định mình không rửa tiền mà tiền đó để trả cho những người đã góp vốn vào Công ty Alibaba.

Về nhân thân người được trả nợ, Mai xin không chia sẻ do bị dọa đến tính mạng của gia đình.

13 tỉ đồng được sử dụng thế nào?

Bị xét xử về hai tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, Võ Thị Thanh Mai cho rằng không có ý định rửa tiền bởi toàn bộ 13 tỉ đồng được rút ra đều mang đi trả nợ. Đây là khoản nợ của Công ty Alibaba chứ không phải khoản nợ riêng của cá nhân Mai hay Luyện.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cáo buộc, ngày 18-9-2019, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khi đó trong tài khoản của Huỳnh Thị Kim Thắng – kế toán trưởng của Công ty Alibaba – đang còn hơn 13 tỉ đồng, nên Mai đã chỉ đạo Thắng chuyển số tiền này sang tài khoản Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện). Sau đó Mai yêu cầu Lực rút tiền mặt ra và giao lại cho Mai sử dụng.

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được số tiền này. Do đó, Mai, Lực và Thắng cùng bị khởi tố, xét xử tội rửa tiền.

Không đồng ý với tội danh này, Mai nói rằng do công ty có nợ nên Mai rút tiền ra trả nợ. Cụ thể, số tiền 13 tỉ đồng Mai đã trả cho ngân hàng 2 tỉ, còn 11 tỉ thì trả cho người quen đã góp vốn vào Công ty Alibaba.

Viện kiểm sát truy hỏi Mai xem có thể khai ra người được trả nợ là ai không nhưng Mai nhất quán lời khai ngay từ khi bị khởi tố điều tra đó là không thể khai tên những người nhận tiền bởi đây là chuyện riêng tư.

Viện Kiểm sát nhân dân lập luận rằng đây là tiền thu của khách hàng, nhưng Mai đã sử dụng vào việc riêng là không đúng và đây chính là hành vi rửa tiền. Mai giãi bày rằng người góp vốn đã đe dọa đến sự an toàn của gia đình Mai nên không thể khai ra ai đã được trả nợ.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia xét hỏi - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Vợ chồng Nhà Luyện Alibaba chày cối cãi lý quanh co với Viện kiểm sát nhân nhân TP.HCM:

Phiên tòa Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nói mình bị oan sai

Trước đó, Phiên tòa xét xử địa ốc Alibaba Lừa đảo đã được diễn ra ngày đầu tiên 08/12/2022:

Xét xử Địa ốc Alibaba lừa đảo và Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bọn

Các bài viết bạn có thể quan tâm

Kim Oanh Group bắt tay đối tác Nhật phát triển dự ... Kim Oanh Group kỳ vọng dự án The One World sẽ trở thành khu đô thị đẳng cấp hàng đầu tại Bình Dương.Kim Oanh Group bắt tay đối tác Nhật phát triển dự...
“Soi” tiến độ pháp lý dự án The Gió Riverside của ... Dự án The Gió Riverside được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụ...
Nhìn lại nốt thăng trầm gần 10 năm BĐS phía Nam... Từ giữa năm 2022 đến cuối năm 2023, thị trường nhà đất phía Nam trượt dài trong tình trạng thanh khoản yếu, giá bán giảm sâu. Tín hiệu chỉ thực sự tr...
Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên dự kiến kha... Dự án Metro số 1 đã đạt khoảng 98% tổng khối lượng thi công, dự kiến khai thác miễn vé từ tháng 7 đến tháng 10 và tiến hành khai thác thương mại tron...
Phú Đông Group và chuỗi giá trị tạo nên những khu ... Với sứ mệnh kiến tạo những ngôi nhà vừa túi tiền, chất lượng cao, chuẩn pháp lý, Phú Đông Group đã xây dựng một chuỗi giá trị tạo ra những khu căn...
Tỉnh Bình Thuận bắt đầu tháo gỡ các quy hoạch kéo ... UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các quy hoạch kéo dài nhiều năm, và lập nhiệm vụ, đồ án quy h...
Tư duy lựa chọn căn hộ của gen Z giai đoạn 2024 &#... Chuyên mục tâm sự bên lề bất động sản:  Khi thế hệ Gen Z bắt đầu đi mua nhà ở Sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ, gen Z (người lao...